Cae una banda que cobraba cheques falsificados

Navarra Televisión
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La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al cobro de cheques bancarios falsificados e intentó estafar 112.000 euros, según la investigación, que ha durado más de seis meses.

Cae una banda que cobraba cheques falsificados

Así lo señala la Jefatura Superior de Navarra en una nota, en la que explica que en el mes de noviembre se produjo la primera de las cuatro detenciones, la de un ciudadano de Pamplona de 57 años y con antecedentes por delitos similares, después de que varias entidades bancarias alertaran a la Policía Nacional al detectar una serie de transacciones que les parecieron fraudulentas.

Las mismas fuentes explican el modus operandi de la banda, que comenzaba cuando una persona jubilada abría una cuenta bancaria, en la que ingresaba un cheque bancario a nombre de alguna empresa española o extranjera.

Los cheques de las empresas eran reales, pero los presuntos estafadores los manipulaban para introducir beneficiarios y cantidades falsas.

Esta primera detención llevó a, tras varios meses de investigación, la detención de otros tres integrantes de la organización criminal, todos ellos residentes en Pamplona, entre ellos el responsable del grupo, un ciudadano de la República Democrática del Congo, de 43 años y con numerosos antecedentes por delitos económicos.

Si bien la cantidad de dinero que trataban de estafar asciende a los 112.000 euros, los delincuentes solo pudieron apoderarse de aproximadamente de unos 37.000 euros, ya que en el resto de casos las entidades bancarias se dieron cuenta de que los cheques estaban falsificados, por lo que no llegaron a ingresar las cantidades en las cuentas bancarias que les habían proporcionado los presuntos autores.