La Guardia Civil ha investigado a nueve personas en diferentes comunidades, entre ellas Navarra, e identificado a otras veinte, ya que son sospechosos de haber estafado más de 1,1 millones de euros a 36 pequeñas y medianas empresas de varias provincias, a las que hacían creer que estaban haciendo transferencias a sus proveedores habituales, ya que les engañaban diciendo que habían cambiado el número de cuenta.

Las investigaciones se iniciaron en mayo del 2021 debido al aumento de casos de estafa mediante el conocido "BEC" (Business Email Compromise), cuando los responsables de un total de 36 empresas ubicadas en las provincias de Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia y Cuenca, denunciaron que, mediante un ciberataque, habían interceptado los correos electrónicos enviados a los proveedores con los que habían realizado operaciones comerciales.

A continuación, autores desconocidos habían accedido a dichos correos y modificado tanto la dirección de correo electrónico -cambiando o añadiendo algún carácter imperceptible-, como el número de cuenta, para finalmente recibir las transferencias de las empresas perjudicadas, según ha explicado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo se hicieron cargo de las investigaciones debido a la importancia y alcance de los hechos y, tras un arduo y minucioso estudio donde se analizaron 36 cuentas bancarias y cientos de movimientos, se fueron identificando a los beneficiarios de las transferencias que realizaban las víctimas engañadas, creyendo que el dinero era transferido a cuentas cuya titularidad era de sus proveedores.

Los agentes comprobaron que en distintas ocasiones, los autores utilizaban la identidad de otras personas, incluso abrían cuentas con documentación falsa.

RECUPERADOS 247.371 EUROS DE LOS 1,17 MILLONES ESTAFADOS

Como resultado de la operación, los agentes de la Guardia Civil han podido recuperar 247.371 euros de los 1.176.692 euros estafados.

La actuación de los investigadores ha permitido también el bloqueo de un total de once cuentas bancarias, ha esclarecido 40 delitos entre los que se encuentran 23 estafas, cinco delitos de blanqueo de capitales, 10 delitos de usurpación de estado civil y dos de falsedad documental.

En total, se ha investigado a nueve personas en las provincias de Barcelona, Granada, Málaga, Valencia, Navarra y Las Palmas e identificando a otras 20, una de ellas en prisión, como presuntos autores de los hechos investigados.

Del análisis de la documentación, la Guardia Civil pudo comprobar cómo en algunos casos, tras recibir el dinero en la cuenta fraudulenta, se realizaban inmediatamente transferencias a otras cuentas de entidades bancarias ubicadas en varios países europeos.

En estos casos, se usaba a una "mula económica", que introducía el dinero estafado en circuito legal y, a cambio, recibía una pequeña compensación económica.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, fueron puestas a disposición de nueve juzgados de instrucción de diferentes localidades de la provincia de Toledo.

RECOMENDACIONES DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha aconsejado que si como empresario recibe un correo electrónico de algún cliente en el comunica el cambio en el número de su cuenta habitual o con un email muy parecido al suyo, sospeche, y si puede, póngase en contacto con la persona que tiene que recibir el dinero para corroborar el cambio de número de cuenta bancaria.

En caso de que la víctima no se percate en ese momento, ha recomendado que se denuncie el hecho cuanto antes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar una posible estafa e intentar recuperar el dinero lo antes posible.